La mente maestra detrás del infame bitcoin ponzi GainBitcoin ha ofrecido compensar a miles de víctimas que sufrieron pérdidas durante el esquema que generó 1.000 crores iniciales en criptomoneda (aproximadamente $ 150 millones).

Ahora bajo arresto, Amit Bhardwaj ha sido descubierto como el pivote detrás de la estafa de criptomonedas más grande de la India. El fundador del grupo de minería de bitcoin ahora extinto GBminers y el esquema de inversión, comúnmente conocido como ‘GainBitcoin’, ha ofrecido pagar a los inversores sus inversiones iniciales en rupias indias de acuerdo con la publicación local Factor Daily.

GainBitcoin comenzó como un esquema de marketing multinivel (MLM) en 2015 y amasó a más de 100.000 inversores por su propia admisión, a todos los cuales se les prometió una rentabilidad mensual del 10% sobre su inversión. Cuando las autoridades se dieron cuenta, Bhardwaj trasladó su base de operaciones a Dubai mientras continuaba sus operaciones en India. Se alega que compró varias propiedades en Dubai, incluida una oficina en la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, según una investigación en curso sobre la estafa generalizada. Las autoridades también descubrieron una serie de empresas en países como Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Estonia, Dubai y los Estados Unidos registrados por Bhardwaj.

Las autoridades también han descubierto dos billeteras de bitcoin controladas por Bhardwaj, que anteriormente contenían un total de 5.372 bitcoins, alrededor de $ 40 millones en precios actuales. En el momento del descubrimiento, las billeteras contenían un saldo total de 3,31 bitcoins.

Las autoridades también buscaron el importante intercambio de criptomonedas Zebpay luego de determinar que ‘se realizó un gran volumen de transacciones entre las víctimas y Bhardwaj a través de su plataforma’, según el informe.

“Zebpay es la plataforma a través de la cual se realizó la inversión y la venta de bitcoins en este caso, por lo que se les solicitó una investigación”, dijo a la publicación un oficial de la policía de la célula de delito cibernético de la ciudad india de Pune.

Curiosamente, Bhardwaj ha ofrecido reembolsar a los inversores sus inversiones iniciales en bitcoins con su correspondiente valor de rupias indias. Es comprensible que sus víctimas se opongan a la medida, exigiendo sus cuotas en el valor actual de mercado de sus bitcoins originales. “Hoy, el precio de Bitcoin es mucho más alto de lo que era cuando invertimos”, se citó a una víctima anónima. “Es como si Bhardwaj conservara las ganancias y simplemente devolviera la cantidad de capital que está mal”.

Según los informes, decenas de inversores han presentado denuncias policiales en varias ciudades, incluidas Pune, Mumbai, Kolkata, Delhi y otras ciudades.

Como se informó  anteriormente, la policía también allanó y cerró una instalación minera de Ethereum involucrada en el esquema de MLM, confiscando 100 plataformas mineras Ethereum, así como 500 GPU y servidores.

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