La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha enjuiciado con éxito a un defraudador de bitcoins en relación con su programa de inversión criminal bitcoin, que utilizó para extraer cientos de miles de dólares de sus víctimas.

Al anunciar el caso exitoso en un comunicado de prensa , la CFTC reveló que el 9 de julio de 2018, Dillon Michael Dean de Longmont, CO, y The Entrepreneurs Headquarters Limited, su compañía registrada, recibieron la orden de pagar más de $ 1.9 millones en multas civiles y restitución.

«Fondos malversados»

De acuerdo con la Orden y el Juicio Previo dictados por la jueza Sandra J. Feuerstein del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Dean y TEH solicitaron deshonestamente inversiones de bitcoin al público en general utilizando falsas promesas de agrupación de fondos e inversión en opciones binarias.

Después de recolectar fondos de los inversionistas de esta manera, Dean usó indebidamente sus fondos, convirtiéndolos en uso personal sin el conocimiento de los inversionistas. Yendo más allá, el juicio indicó que, a diferencia de lo que le dijo a los inversores, Dean nunca se registró en la CFTC como operador de grupo de productos básicos (CPO) y persona asociada de un CPO, según lo exige la ley.

Llevando a cabo esta operación ilegal desde abril de 2017, el tribunal determinó que Dean obtuvo al menos $ 499,264.04 en fondos de inversión de bitcoin de no menos de 127 personas. Su argumento para los inversores era que convertiría su bitcoin en fiat, que luego invertiría en su nombre.

derivados de criptomonedas
La demanda contra Dean fue presentada por la CFTC.

Dean les dijo a los inversionistas que invertiría sus fondos en un vehículo de inversión mancomunado creado para negociar intereses de productos básicos, incluyendo el comercio de opciones binarias en un mercado en línea designado como un mercado de contratos por la CFTC. Los convenció de desprenderse de su dinero citando una experiencia comercial ficticia y prometiéndoles fantásticos rendimientos de inversión.

Una vez que obtuvo su dinero, en lugar de hacer lo que prometió, Dean malversaría sus fondos de bitcoin, aprovechando la naturaleza seudónima de la criptomoneda para salirse con la suya con el robo. En el transcurso del plan, al menos 120 personas fueron víctimas, perdiendo un total de $ 432,184.79.

La corte escuchó que Dean usó sitios web de la compañía, videos de YouTube y publicaciones en Facebook para pescar a las víctimas. En estas publicaciones y videos, hizo varias afirmaciones falsas, incluido un registro ficticio de operaciones de opciones exitosas y tasas de rendimiento absurdamente altas por las opciones de compraventa. Sin embargo, todos y cada uno de los reclamos que hizo fueron falsos, y Dean nunca se involucró en una sola operación en nombre de un cliente.

Restitución, Bien y Advertencia

El tribunal ordenó a Dean y TEH pagar la suma de $ 432,184.79 en concepto de restitución a los clientes que desplumaba y una multa económica civil de $ 1,497,792.12. Además, la sentencia impone una prohibición permanente de comercialización y registro a Dean y TEH y exhortó permanentemente a ambos acusados ​​de violaciones futuras de las regulaciones de la CFTC y la Ley CFTC.

La agencia, sin embargo, advirtió al público que la imposición de una orden de restitución no es una garantía de que los fondos obtenidos fraudulentamente se recuperarán realmente, dependiendo del estado financiero del demandado.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here