El jefe de un organismo de control del gobierno en Tailandia ha admitido que los casos nacionales de delitos de criptomonedas son pocos y distantes, a pesar de exigir una mayor preparación para combatirlo en el futuro.

En un seminario conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bangkok el jueves, el director ejecutivo del Instituto de Justicia de Tailandia (TIJ) Kittipong Kittayarak dijo que Tailandia carecía del personal y las herramientas necesarias para combatir los crímenes que involucran criptomonedas.

El jefe del perro guardián habló en el seminario titulado “Avanzar la economía y combatir el crimen en la era digital: criptomoneda y delincuencia” cuando afirmó que los delincuentes están recurriendo cada vez más a las criptomonedas para delitos como el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y las compras ilegales drogas y armas en mercados de darknet.

Sin embargo, agregó:

En Tailandia, hay muy pocos casos criminales relacionados con criptomonedas, sin embargo, se espera que aumente el número de casos.

Los delincuentes recurriendo a tecnologías ‘complejas’ dificultan y complican las investigaciones y enjuiciamientos de crímenes, agregó el funcionario.

El delito cibernético es particularmente desenfrenado en el sudeste de Asia y la región del Pacífico, con un estimado de 6 mil millones de casos de cibercrimen anuales, de acuerdo con el subdirector regional de UNODC, Julien Garsany. Las pandillas de cibercriminales recaudaron 100.000 millones de baht ($ 3 mil millones) en ganancias de transacciones ilegales mientras infligían pérdidas de 150 mil millones de baht ($ 4.5 mil millones) a la economía tailandesa, informó el ejecutivo de la ONU citando al Bangkok Post (que publicó un dramático titular).

Mientras que el crimen de criptomonedas constituye una proporción insignificante del número total, un escándalo que involucra a un inversor finlandés y un ciudadano tailandés en una estafa de bitcoin de $ 24 millones ha estado en los titulares en Tailandia.

Las preocupaciones predictivas hacia un aumento del delito de criptomonedas en Tailandia se producen en un momento en que el país está emergiendo rápidamente entre las jurisdicciones más amigables para el ecosistema de criptomoneda, cadena de bloques y oferta inicial de monedas (ICO). Tailandia ya se ha movido para regular el sector de criptomonedas y promulgó un marco en julio para permitir que los operadores ICO aprobados reciban pagos en criptomoneda.

A principios de este mes, el secretario general de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC), Rapee Sucharitaku, reveló que la agencia había visto hasta 20 compañías que solicitaban licencias para operar intercambios de criptomonedas en el país.

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