La procuradora general del estado de Nueva York, Barbara Underwood, ha remitido tres grandes intercambios de criptomonedas al Departamento de Servicios Financieros del estado (NYDFS) por una posible violación de las regulaciones de moneda virtual de Nueva York. Los intercambios referidos son Binance, Gate.io y Kraken. Esto fue revelado en el Informe de Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales lanzado hoy por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (OAG).

El informe detalla las inquietudes planteadas inicialmente por la OAG sobre las operaciones de las plataformas de intercambio de criptomonedas, especialmente con respecto a la seguridad, los controles internos, los protocolos de vigilancia del mercado y otras protecciones relevantes para el consumidor y el inversor.

Juego de gato y ratón

A principios de año, KRYPTO NEWS informó que la OAG envió una carta con un cuestionario de 34 puntos a 13 intercambios criptográficos, incluidos algunos sin operaciones activas en Nueva York, solicitándoles que participen en su Iniciativa de integridad de los mercados virtuales con el objetivo de fomentar una mayor transparencia en sus operaciones. Los 13 intercambios abordados fueron GDAX, Gemini, bitFlyer USA, Bitfinex, Bitstamp USA, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit Trust Company y Huobi.Pro.

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Binance, el mayor mercado de criptomonedas del mundo, podría estar operando ilegalmente en Nueva York, dijo la oficina del fiscal general del estado en un nuevo informe.

Después de la carta, el CEO de Kraken, Jeff Powell, respondió con palabras fuertes, afirmando que las demandas de la OAG mostraban “falta de respeto” y “titularidad”, y que la carta mostraba que Kraken hizo la llamada correcta para “salir de Nueva York hace tres años”. “De acuerdo con el informe de la OAG, Binance, Huobi y Gate.io también se negaron a participar en la iniciativa, declarando que no permiten el comercio desde Nueva York.

Según el informe, la Procuraduría General investigó si, en realidad, estas plataformas no aceptan tratos del Estado de Nueva York, y en función de los resultados de la investigación, hizo la recomendación de reenviar Kraken, Binance y Gate.io al Departamento de Finanzas. Servicios para una investigación exhaustiva sobre posibles incumplimientos de las leyes de moneda virtual del estado.

‘Respuesta alarmante’

En el documento, la OAG se lamenta de la falta de regulación y supervisión dentro del ecosistema de intercambio criptográfico, señalando a Kraken por su respuesta “alarmante” a la carta inicial.

Un extracto del informe dice:

“La Procuraduría General no pudo revisar las prácticas y procedimientos de las plataformas no participantes (Binance, Gate.io, Huobi y Kraken) con respecto al comercio manipulador o abusivo. Sin embargo, la respuesta pública de la plataforma Kraken es alarmante. Al anunciar la decisión de la compañía de no participar en la Iniciativa, Kraken declaró que la manipulación del mercado “no le importa a la mayoría de los comerciantes de criptografía”, incluso al admitir que “las estafas son endémicas” en la industria “.

En otro movimiento significativo, el informe también emitió una advertencia directa a los clientes que operan en las cuatro bolsas no participantes, indicando que las plataformas pueden haber recibido pagos a cambio de listar activos digitales, lo que debería informar las decisiones de los clientes de interactuar con ellos en cualquier camino.

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